قال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم إن هناك جهودا كبيرة بُذلت للالتزام بالمعايير الصادرة، والتوصيات الخاصة، بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية ليتوافق مع المتطلبات الدولية.
وأضاف عبد الرحيم- خلال مخاطبته ورشة "تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"- أن البنك المركزي يدعم تلك الجهود في شتى المجالات التشريعية والرقابية، مؤكدا أن البنك عازم على مواكبة المتغيرات في كافة المجالات.
وأكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا الكبيرة التي نالت اهتماما كبيرا في الساحة الدولية في السنوات الماضية، لما لها من تأثير كبير على الجوانب الاقتصادية والعلاقات السياسية، معبرا عن أمله في أن تسهم هذه الورشة في بلوغ الهدف المنشود لانسجام السودان مع المحيط العالمي والمحلي والإقليمي.
واستعرضت الورشة عدداً من الأوراق، تناولت "الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و "دور المراجع الدخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و "الإبلاغ والإخطار عن المعلومات المشتبه بها".
وأوصت بتنظيم برنامج تثقيفي لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات، بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
