تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط نقيب التجاريين الوهمى في شركة بالجيزة، وبحوزته نصف مليون جنيه بعد النصب على عدد من المواطنين.
وردت معلومات للواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال، من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة نقيب التجاريين، وأنشأ مقرا وهميا للنقابة بمحافظة الجيزة، وتمكن من خلال ذلك من النصب والاحتيال على العديد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم ضمهم لعضوية النقابة.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامى "محمد.ش" محاسب قانوني حر - مقيم في الدقهلية السابق اتهامه في 20 قضية "تزوير – شيكات – تبديد - ضرب".
وكشفت التحقيقات أن المتهم وراء إنشاء كيان وهمي تحت اسم "اتحاد نقابات التجاريين" في الجيزة، زاعما كونه رئيس الاتحاد، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالاتحاد، ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية، وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها، خلافا للحقيقة، إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية، وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمقر الوهمي، وعثر بحوزته على عدد من أختام "كلاشية" تحمل بصماتها "اتحاد نقابات التجاريين - جمعية المحاسبين القانونيين المصرية - زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية - مراقب حسابات "، وعدد كبير من كارنيهات "مزور بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورهم لكيانات وهمية "اتحاد نقابات التجاريين - نقابة المحاسبين القانونيين - جمعية المحاسبين القانونيين المصرية)، بصفات وهمية منها " مستشار مالي وضريبي – مستشار محاسب قانوني – مدير حسابات – مراقب حسابات شركات مساهمة – مراقب حسابات مؤسسات خاصة – مأمور ضرائب – مراجع حسابات "والتي يمنحها المتهم لضحاياه بصفته المنتحلة كرئيس مجلس إدارة تلك الكيانات.
وضبطت أجهزة الأمن 30 كارنيه "مزور بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورهم إلى نقابة التجاريين يفيد أنهم أعضاء بالنقابة وكارنية منسوب إلى نقابة المحامين يحمل اسم وصورة المتهم يفيد أنه ناشط سياسي، "مزور بالكامل" و7 كارنيهات "مزورة بالكامل"، تحمل اسم وصورة المتهم بصفات منتحلة "سفير شئون سياسية – مستشار تحكيم دولي لدى المركز الدولي للتحكيم - مستشار تحكيم دولي لدى غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات - الممثل القانوني للتجاريين – رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين المصرية– رئيس اتحاد نقابات التجاريين".
