رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 35 مليون جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
البوابة نيوز
أحمد يحيي - محمد الديسطي
طباعة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية".. وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"
مع وجود فيروس كورونا.. هل توافق على عودة الأفراح ؟

مع وجود فيروس كورونا.. هل توافق على عودة الأفراح ؟