تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب من ضبط (4) من العاملين بمجال الإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، وهم كل من: محمد.ع.ح، مواليد 1973، صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابى لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج.. وبحوزته ( 2000 دولار ) - محمد.ع.ع، مواليد 1980"موظف" – يقيم دائرة قسم شرطة المرج - مصطفى.ح.م، مواليد 1995"مهندس"- يقيم دائرة قسم شرطة الظاهر، ومحمد.ص.ف، مواليد 1979"عامل بشركة صرافة" -يقيم دائرة قسم شرطة الطالبية.. وضبط بحوزتهم ( الثانى حتى الرابع مبلغ 3،700،000 جنيه).
حيث رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لإستلام مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.
بالفحص تبين قيام المتهمين الثالث والرابع بالعمل لدى محمد.غ.ص ( جار ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من رائد ص.م، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حاليًا بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حيث رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لإستلام مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.
بالفحص تبين قيام المتهمين الثالث والرابع بالعمل لدى محمد.غ.ص ( جار ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من رائد ص.م، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حاليًا بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
