تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من: على ع. ع- مواليد 1982، تاجر ملابس جاهزة- وليد ح. إ- مواليد 1978، مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بإحدى الدول العربية بالمخالفة لأحكام القانون حيث يقوم الثانى بإستلام المبالغ المالية بالدولار الأمريكى والتى ترد إليه بالطريق البرى مع السائقين المتعاملين بمنفذ السلوم، ثم يقوم بإستبدالها بمدينة السلوم بالعملة المحلية وتسليمها للأول الذى يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف وذلك بإستخدام حسابيه الشخصيين، مقابل عمولة من كل مبلغ محول، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم الأول.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل ("1،300،000" مليون وثلاثمائة ألف جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
