تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخران يعملان بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
كانت البداية معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بقيام المدعو/ عمر.أ.م - مواليد 1990، المدعو/حاتم.ف.م - مواليد 1975 - عامل " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، والمدعو/محمد.أ.ح - مواليد 1964- عامل مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطًا واسعًا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال الأول والثانى حال تواجدهما بالخارج وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك واستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء من خلال بيعها للتجار والمستوردين وإيداعها بحساب الثالث ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز المنشأة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وبالفحص تبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى قد بلغت ( 10،000،000 - عشرة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
