تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بكفر الشيخ، لقيامهما بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام كل من حسن.م.م، عاطف.ح.ع، تاجر أقمشة، يقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندى قد بلغت (1.000.000- مليون جنيه مصريه، 100.000- مئة ألف ريال سعودي، 120- مئة وعشرين ريالا عمانيا).
وفي نفس السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من محمد.ع.م- لطفى.ن.ع، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى قد بلغت (230.000- مائتين وثلاثين ألف ريال سعودي، 5.000- خمسة آلاف درهم إماراتي، 330- ثلاثمائة وثلاثين دينارا كويتيا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.
