نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 73 متهمًا فى مختلف مجالات المكافحة، من بينها ضبط 20 متهمًا؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها 733 سبعمئة وثلاثة وثلاثين ألف دولار أمريكى– 16،163،000 ستة عشر مليون ومئة وثلاثة وستين ألف جنيه مصرى– 500،000 خمسمئة ألف ريال سعودى- 75،000 خمسة وسبعين ألف يورو.
وضبط 4 متهمين؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى مجال التسوق الشبكي وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة وجمع التبرعات دون ترخيص بإجمالى مبالغ مالية قدرها 310،000 ثلاثمئة وعشرة آلاف جنيه.
وضبط 28 متهمًا؛ لقيامهم بارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب.
وضبط 8 متهمين؛ لاتهامهم بجرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات.
وضبط 8 متهمين؛ لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالى مبلغ 389،888 ثلاثمئة وتسعة وثمانين ألف وثمانمئة وثمانية وثمانين جنيه مصرى.
وضبط 2 متهم؛ لاستيلائهم على مبلغ 242،000 مئتين واثنين وأربعين ألف جنيه من أموال البنوك دون وجه حق.
وتحرير قضية لعدد 2 متهم؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وتحرير قضية لعدد 2 متهم؛ لقيامهما باستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.
