تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات -يحمل جنسية إحدى الدول العربية- بتهمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عبدالحكيم.ق.أ" -يحمل جنسية إحدى الدول العربية- سن 55 - صاحب محل لقطع غيار السيارات، ومقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، متخذًا من المحل عمله مركزًا لمزاولة نشاطه، حيث يقوم المتهم باستيراد قطع غيار السيارات من خارج البلاد وتحويل قيمة تلك البضائع على الحساب البنكى الخاص ببعض عملائه من التجار والمستوردين، وإيداع قيمة تلك البضائع بالنقد الأجنبى فى حسابه بالعملة الأجنبية، ليقوم بتحويل تلك الأموال إلى الخارج مقابل عمولة مالية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وبالفحص تبين بأن حجم تعاملاته بلغت نحو (500 ألف جنيه مصرى، 23 ألف دولار أمريكى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.
