تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخصان لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو / جمال.ع.ع – مواليد 1991 سائق " يتردد للعمل بإحدى الدول العربية". / هانى.ع. ع – مواليد 1987 " نجل عم الأول" حاصل على دبلوم صناعة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية،حيث يقوم بصرفها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرية وبأسعار السوق السوداء عقب تحرير سعر الصرف من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
بإستدعاء المذكور الثانى ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الأول حيث تبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى (100،000) مائة ألف دولار أمريكى – ( 300،000) ثلاثمائة ألف ريال سعودى، حيث أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
