تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تفيد بقيام محمود.ص. م، مواليد 1976 "مقاول"، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى، من خلال تلقى العديد من التحويلات البنكية من أصدقائه وأقاربه العاملين بالخارج على حسابه الدولارى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم بالبلاد بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى، طبقًا للفحص المستندى بلغت (130.000) مئة وثلاثين ألف دولار أمريكي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
