تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال، خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام منتصر ف. أ- مواليد 1989- صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة، الأمر الذى يُعد عملًا من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه رمضان ك. ج، مواليد 1972، صاحب مُؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة، حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه وبحوزتهما (ثلاثمئة وتسعون ألف جنيه) وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدل على ممارسة نشاطه المُؤثم وتبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى.
وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
