اتخذت الأجهزة الأمنية، اليوم، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر إجرامية بسوهاج سبق رصد نشاطهم لارتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه، لقياهم بأفعال وأنماط أخرى لغسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
واستكمالًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في رصد وتتبع نشاط أربعة عناصر إجرامية (مقيمين بمحافظة سوهاج - "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بنحو 35 مليون جنيه" ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (65 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستكمالًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في رصد وتتبع نشاط أربعة عناصر إجرامية (مقيمين بمحافظة سوهاج - "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بنحو 35 مليون جنيه" ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (65 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
