تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى عقب قيامهم بتزوير شيك بنكى خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك باعتراض إحدى الشركات عميلة البنك باكتشافها صرف شيك بنكى قيمته (1،800 مليون جنيه) من أرصدة الشركة لدى البنك وتبين أنه شيك (مزور) غير صادر عن الشركة مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة إلى أن الشيك محل الواقعة صحيح تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية، وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك (رقم الشيك، رقم الحساب، اسم الفرع، القيمة) ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولى الشركة والمعتمدة لدى البنك فى عمليات الصرف وأن الصادر لصالحة الشيك (متوفى منذ عام 2000) وتم انتحال بياناته، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم كلًا من: عمر. ط. م، أحمد. ص. ك، عمرو. ط. م حيث استغل الأول والثانى طبيعة عملهما وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثانى مستغلًا خبرته الفائقة فى مجال تزوير الشيكات ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثانى والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على ما يلى: ( 74 ) شيكا بنكيا صحيحا صادرا عن عدة بنوك تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية تمهيدًا لملئها بالبيانات المزورة.
مجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة فى صورتها النهائية.
مجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها.
مجموعة من كشوف الحساب البنكية خاصة بعملاء بنوك يقوم المتهم الثالث بالاستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التى بها حساباتهم تمهيدًا لاستهدافهم.
عدد مـن إيصالات الإيداع البنكية تم إيداع بمـــوجبها مبلغ (994 ألف جنيه) فى حســــاب المــتهم الثالث فى تواريخ لاحقة لارتكاب الواقعة محل البلاغ.
مبلغ مالى قدره (80 ألف جنيه) من متحصلات النشاط.
كمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة فى عمليات المحو الميكانيكى ببيانات الشيكات الأصلية.
جهاز لاب توب، و(2) طابعة كمبيوتر ألوان، المستخدمين فى عمليات التزوير.
سيارة ملاكى قيادة المتهم الثالث.
كما ضبط بإرشاد المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها (198 ألف جنيه، 3150 دولار أمريكى) ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها وأنفق الباقى فى سداد ديونه لدى الغير.
بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه محمل بصور (الشيكات المضبوطة ومراحل تزويرها، بطاقات رقم قومى، أرقام حسابات بنكية، توقيعات فرمة، البيانات المقروءة آليًا أسفل الشيك).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى نشاطهم غير المشروع.
