تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من:
ممدوح.ع.ح– مواليد 1981 – حاصل على دبلوم تجارة " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"
حسين.م.ر- "نجل عم الأول" – مواليد 1987- سائق، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثانى، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء مركز دشنا نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت بمايعادل (5،000،000 - خمسة ملايين جنيه مصرى).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من:
ممدوح.ع.ح– مواليد 1981 – حاصل على دبلوم تجارة " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"
حسين.م.ر- "نجل عم الأول" – مواليد 1987- سائق، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثانى، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء مركز دشنا نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت بمايعادل (5،000،000 - خمسة ملايين جنيه مصرى).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
