خاص.. البنوك ترصد محاولة تحويل مبلغ ضخم من قيادي إخواني هارب لأسرته داخل مصر
كشف مصدر مصرفي، عن محاولة أحد قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر، تحويل مبلغ مالي ضخم إلى أحد أفراد أسرته داخل مصر، عن طريق أحد البنوك، وعلي الفور تم الإبلاغ عن المعاملة البنكية.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مصر أعدت قائمة بأسماء العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر، والمثبت تمويلهم لعميات إرهابية وأعمال عنف داخل البلاد، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، وتم إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؛ لوقف وحظر أي تمويلات وتحويلات ومعاملات بنكية من هذه العناصر في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر، أن البنوك المصرية رصدت محاولة تحويل بنكي من أحد العناصر الإرهابية خارج مصر لأحد أفراد أسرته، معتمدًا على أن أسرته ليست ضمن القائمة المحظورة، إلا أنه تم مراجعة مرسل التحويل والتأكد من إدراج اسمه بقائمة المحظورين، ولذا تم وقف التحويل فورًا.
وأوضح أن هناك قوائم دولية لكل دولة ومنظمة، حيث يتم إدراج الأشخاص المحظور التعامل معهم في التحويلات والمعاملات البنكية، على المنظمات الدولية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والقوائم الدولية.