بعد مطالبة مصر بتسليمه.. السجن 11 سنة ينتظر المقاول الهارب محمد علي.. 3 قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال منذ 2017
يواجه المقاول الهارب محمد على، احتمالية ترحيله عن إسبانيا بعد أن قدمت السلطات المصرية، قبل يومين، طلبًا رسميًا لإسبانيا بتسليمه، لاتهامه بارتكاب جرائم احتيال ضريبي وغسيل أموال.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن المقاول محمد على، والمقيم حاليًا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر، وذلك بعد مثوله أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية، في 9 يوليو 2019، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وأضافت الصحيفة، أن القضاء الإسباني منح "محمد على" 45 يومًا لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله، لكن المقاول الهارب رفض، في رسالة إلكترونية، الاتهامات المنسوبة إليه.
"البوابة نيوز" ترصد خلال السطور التالية تفاصيل قضايا تهرب ضريبي وغسيل الأموال، بين عامي 2017 و2019، مُتهم فيها الهارب "محمد على "، الذي رفض المصريون دعوته للتظاهر في 25 يناير الماضي، بعد أن نشر عدة فيديوهات عبر مواقع التواصل يدعوهم إلى النزول.
(1) القضية رقم 217 لسنة 2017
في 1 فبراير 2020، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب "محمد على" والمتهمة "هويدا خليل محمود" شريكة محمد على في شركة فرست جروب للهندسة والمقاولات العمومي، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، فضلًا عن؛ أداء غرامة مماثلة للضريبة المستحقة على كلًا من المتهمين.
وتعود جذور الحًكم إلى القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، والتي كشفت قيام المتهم "محمد على "، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
(2) القضية رقم 167 لسنة 2019
ثاني الأحكام، كان في 2 فبراير 2020، حيث قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة المقاول الهارب "محمد على" بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 مليون و720 ألف و629 جنيهًا.
وتعود جذور الحكم إلى القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، والتي كشفت قيام المتهم، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات المستحقة، والبالغة 3 مليون و720 ألف و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
(3) القضية رقم 166 لسنة 2019
ثالث الأحكام، كان في 8 فبراير 2020، حيث قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بمعاقبة المقاول الهارب في إسبانيا "محمد على " للمرة الثالثة بالسجن 3 سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.
وتعود جذور الحكم إلى القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، والتي كشفت عن قيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبي.
وبالأحكام الثالثة، يواجه المقاول الهارب "محمد على على " السجن 11 سنة، وكفالة 500 ألف جنيه، إضافة لإلزامه برد 3 مليون و720 ألف و629 جنيهًا، ضريبة مستحقة في القضية رقم 167 لسنة 2019، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة، في القضية رقم 166 لسنة 2019، وألزمه أيضًا برد41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، إلى مصلحة الضرائب في القضية رقم 217 لسنة 2017، إضافة لإلزام المتهم الهارب بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، في نفس القضية 2017 لسنة 2017.