القبض على عصابة غسلت 50 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة
تمكنت مباحث الأموال العامة من رصد نشاط مجموعة من الأشخاص لجأوا لغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات، بقيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال، من حصيلة نشاطهم الإجرامى المتمثل فى إقامة وتشييد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذى مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، كذا مخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتحرى عنهم سبق اتهامهم فى العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائى وسرقة مياه واستغلال نفوذ، وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب تمثلت فى بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبانى بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها فى إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وكذا تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم، ما يقرب من 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة بكافة المستندات المؤيدة للواقعة.