ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات أحد الجهات المعاونة لإدارة مكافحة الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام محمد.أ.أ ومحمود.ب.ع بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، فضلًا عن ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام " المقاصة ".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران وبحوزة الثانى مبالغ مالية 27 ألف دولار أمريكى، 8600 جنيه مصرى، حصيلة نشاطهما فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأضاف الأول أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم الثانى متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.