ضبط تاجر عملة بحوزته 150 ألف دولار بالغربية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص بالغربية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام مصطفى. ع. م – مواليد 1982 - مراجع حسابات. أبوالفتوح. م. ش– مواليد 1957- مدرس.. ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية.
بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكي من بعض أقاربه العاملين خارج البلاد من خلال شركات تحويل أموال ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خــارج نــطــاق الــســوق الــمــصــرفية وبأسعار السوق السوداء من المتحرى عنه الثانى.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندى (150 ألف دولار أمريكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.