تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من 5 أشخاص ضد أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقهما بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بلغت (عشرة ملايين جنيه) وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في المجال المشار إليه، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمُخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
