أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من(3 أشخاص - لهم معلومات جنائية).. بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك بموجب مستندات مزورة حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية مقرها بمحافظة الجيزة وإتخذوا منها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فضلًا عن قيامهم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن توافر فرص عمل وتأشيرات سفر إلى بعض الدول "خلافًا للحقيقة" بقصد إستقطاب ضحاياهم والإستيلاء على أموالهم، وتسليمهم عقود وتأشيرات عمل "مزورة" تفيد إلحاقهم بكبرى الشركات بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكنوا من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة بذات الأسلوب المشار إليه.
وحتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم ومطاردة ضحاياهم قام إثنين منهم بتأجير مقر الشركة بموجب صور ضوئية لبطاقات رقم قومى "مزورة" بأسماء وصفات منتحلة تفيد كونهما أصحاب شركات سياحة، وتعاملا بتلك الصفات المنتحلة مع ضحاياهما.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.. أمكن ضبط المتهمين، وبتفتيش مقر الشركة عثر على (ترخيص للشركة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى مزورة لإثنين من المتهمين – عدد من جوازات السفر وتأشيرات وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة – كمية من الصور لمستندات شخصية خاصة براغبى السفر - أكلاشيه يحمل إسم الشركة – دفاتر إستلام نقدية من عدد من المواطنين تفيد تلقى مبالغ مالية)، وكذ1 (5 هواتف محمولة - جهاز لاب توب بمشتملاته) بفحص الأجهزة فنيًا تبين احتوائها على (عدد من المواقع الإلكترونية خاصة بالشركة - محادثات نصية ورسائل متبادلة مع ضحاياهم عبر برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطهم الإجرامى – صور من جوازات سفر وبطاقات خاصة بالضحايا – برامج تعديل الصور المستخدمة في التلاعب وإصطناع المستندات المزورة).
وبمواجهتهم أقروا بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
