تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الاجنبى وبحوزتهما كمية ضخمة من العملات الأجنبية بالزيتون.
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته مبلغ مالى 20 ألف يورو "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفى من أحد الأشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى بمسكنه، وبحوزته مبالغ مالية عبارة (700 ألف جنيه مصرى - 3000 دولار أمريكى - 2000 جنيه إسترلينى - 660 ريـال سعودى)، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
