تمكنت الأجهزة لأمنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بالتجاار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى الجيزة والمنيا
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) بمُمارسة نشاط واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصرى – عملات أجنبية أخرى) بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كل من (مدير شركة استيراد وتصدير "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية"، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا) بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهًا إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل (ستة ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
