تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابى ضم 8 متهمين، لدى 6 منهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
ولجأ المتهمون لغسل أموالهم من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ مالى (75 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
