تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 تجار مخدرات، بتهمة غسل الأموال.
تبين أن المتهمين لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء تجارة المخدرات، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه.
تبين أن المتهمين لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء تجارة المخدرات، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه.
