نفذت السلطات الألمانية اليوم /الثلاثاء/ مداهمات أمنية في خمس ولايات على خلفية جرائم غسيل أموال وتحويلات أموال غير قانونية للخارج.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن 850 ضابطا ومحقق احتيال ضريبي داهموا 63 مبنى بأنحاء البلاد وفي هولندا، مضيفة أنه تم ضبط عدد من الأشخاص لم يعلن عنه، وأن 27 مشتبها يواجهون اتهامات التورط في غسيل الأموال.
وأوضحت شرطة ولاية "شمال الراين وستفاليا" -في بيان- أنه تم استخدام نظام "الحوالة"؛ لتحويل ثروات غير قانونية تقدر بملايين اليورو بعيدا عن النظام البنكي القانوني.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن 850 ضابطا ومحقق احتيال ضريبي داهموا 63 مبنى بأنحاء البلاد وفي هولندا، مضيفة أنه تم ضبط عدد من الأشخاص لم يعلن عنه، وأن 27 مشتبها يواجهون اتهامات التورط في غسيل الأموال.
وأوضحت شرطة ولاية "شمال الراين وستفاليا" -في بيان- أنه تم استخدام نظام "الحوالة"؛ لتحويل ثروات غير قانونية تقدر بملايين اليورو بعيدا عن النظام البنكي القانوني.
