تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، وبحوزتهم 18.735 ألف دولار أمريكى، و847.695 ألف جنيه مصرى و1750 دينار ليبى، وعدد 101 كارت إئتمان صادر من الدول العربية التى يحملون جنسيتها، لإضطلاعهم بالعمل في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع كروت الإئتمان المشار إليها وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطنى الدولة العربية التى يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلى بالبلاد بالعملة المحلية ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالاشتراك مع صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الاتجار في النقد الأجنبى، شخص يحمل جنسية ذات الدولة، ومقابل مبلغ مالى.
وقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافتيريا بمنطقة سيدى برانى بمطروح، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها، من فروع تلك الكافتريات (نظام المقاصة) خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
