ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن محكمة اتحادية في مانهاتن، وجهت الاتهام إلى البنك التركي المملوك للدولة بالاحتيال وغسل الأموال وجرائم العقوبات المتعلقة بمشاركة البنك في خطة بملايين الدولارات للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وقالت الإدارة، إن محاكمة المدير التنفيذي السابق لهالك بنك محمد حاكان أتيلا في يناير 2018 توضح مشاركة الإدارة العليا للبنك في "المخطط الوقح للتحايل على نظام العقوبات الإيراني في بلادنا".
وقال مسئول تركي لم تكشف هويته لـ"رويترز": "تشكل لائحة الاتهام هذه خطوة إضافية لا تسهم بشكل إيجابي في الوضع الحالي للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة."
ودعم المسئولون الحكوميون الأتراك وحمايتهم تصرفات البنك، بينما تلقى ملايين الدولارات كرشاوى، استمرت لائحة الاتهام.
وتسببت لائحة الاتهام في سلسلة من ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقل البيان عن مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وليام ف. سويني جونيور قوله: "سوف يتابع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشدة أولئك الذين ينتهكون قوانين العقوبات الأمريكية عمدًا ويحاولون تقويض أمننا القومي".
وقال مدير المشروعات في فريدوم هاوس والخبير التركي نيت شينكان، إن بنك هالك قد يواجه غرامات بمليارات الدولارات.
قام بنط هالك بتحويل 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية بطرق احتيالية، حسبما ذكر البيان الأمريكي.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز: "بنك هالك، المملوك للدولة التركية، زعم أنه تآمر لتقويض نظام عقوبات الولايات المتحدة لإيران من خلال منح طهران بشكل غير قانوني إمكانية الوصول إلى أموال بمليارات الدولارات في حين خدعت الجهات التنظيمية الأمريكية عن المخطط.
هذا واحد من أخطر انتهاكات العقوبات التي شاهدناها على إيران، ويجب ألا يستفيد أي عمل تجاري من التهرب من قوانيننا أو المخاطرة بأمننا القومي ".
في الصفحة 33 من لائحة الاتهام، يُشار إلى أن المدعين العامين أشاروا إلى الرئيس الحالي ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الاقتصاد الحالي وصهر أردوغان بيرات البيرق، دون ذكر أسمائهم.
وترتبط هذه التهم بقضية عام 2017 ضد رجل الأعمال الإيراني التركي رضا زارّاب، الذي أقر بأنه مذنب، وإدانة أتيلا 2018، التي أُفرج عنها من السجن بعد أن قضى 32 شهرًا في يوليو من هذا العام.
خلال المحاكمة التي عقدت في عام 2017، أدان أردوغان وكبار المسئولين الأتراك الإجراءات واتهموا الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بحكومته.
وقام أردوغان بتوبيخ القضية في العديد من المناسبات، متهمًا المدعين العامين الأمريكيين بمحاولة "محاولة انقلاب دولية".
في بيان للصحفيين، قال جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول للبحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، إن رفض بنك هالك للتفاوض بشأن العقوبة مع السلطات الأمريكية هو الذي تسبب في لائحة الاتهام.
ووفقًا لشانزر، يسعى ترامب الآن لردع تركيا بسبب الحرب التي شنتها مؤخرًا، وهذا هو السبب في أنه يفرض مجموعة واسعة من العقوبات بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وقال إيكان إر ديمير، زميل بارز في جبهة الدفاع عن الديمقراطية وعضو سابق في البرلمان التركي، "إن لائحة الاتهام لا تكشف فقط تواطؤ شخصيات الحكومة التركية العليا في مخططات التهرب من العقوبات الإيرانية، بل وأيضًا كيف كان البعض منهم على جدول الرواتب الإيرانية.
