أسفرت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط 4 أشخاص بمحافظة الجيزة لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخص حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بمنطقة إمبابة، وشخص حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم بمنطقة الدقى، وآخر بدون عمل مقيم بمنطقة المقطم) بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة سكنية، قام الأول باستئجارها لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بمنطقة الدقي بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم حال تعاملهم مع أحد المصادر السرية بداخل الشقة المُشار إليها، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها 37245 دولار أمريكى، و298885 جنيها مصريا، و865 يورو، و110 جنيه إسترلينى، وماكينة عد نقود و2 هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتى أسفرت عن إحتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على قيام المتهمين بممارسة نشاطهم المُؤثم، وبمواجهة المُتهمين إعترفوا بصحة الواقعة.
من ناحيةٍ أخرى أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بدون عمل، 72 سنة، مقيم بمنطقة الدقى بالجيزة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية قدرها 2700 دولار أمريكى، و1030 ريال سعودى، 1000 درهم إماراتى، 2000 دينار جزائرى، 12300 جنيه مصرى.
بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.
تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
