تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج).. بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه حوالات دولاريه من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى (أربعة ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج).. بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه حوالات دولاريه من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى (أربعة ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
