نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه، على النحو التالى:
ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك مع تاجر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب - مواليد 1998، تاجر ومستورد - مواليد 1965 – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية.. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى"جار ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى نحو (21،000،000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصرى).
ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاشتراكه مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام قيام (سائق – مواليد 1986 "يعمل بالخارج"، " شقيقه" مواليد 1991 - حاصل على دبلوم زراعة)، ومقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بأحد البنوك، أو قيام الأول بإرسالها للثانى بحوالات دولارية ليقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى مايعادل (2،000،000) اثنين مليون جنيه مصرى.
ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل - مواليد 1987"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء واستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة - كائنة بدائرة القسم، والتى تم شطب قيدها من سجلات البنك المركزى لارتكابها بعض المخالفات، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (1،500،000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهرى قدره (2000 جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
