تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عنتر.ع. أ" مواليد 1991 "عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بنطاق مديرية أمن سوهاج.. بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء، حيث يقوم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه البنكى، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (1،000،000 - مليون جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
