تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام محمود.ح - شريك بإحدى شركات الاستثمار.. بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة للقانون.
أسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات بقيام كلٍ من:-
محمود.ع.ع- مواليد 1978 - شريك بإحدى شركات الاستثمار، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.
محمد.ع.ن - مواليد 1987م - حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان.
بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين، وأمكن ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة، وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية (84705 دولارات أمريكية – 720 ألف جنيه مصري)، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف بأنه يعمل لدى المتحرى عنه الأول ويقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الشركات التى تقوم بعمليات التصدير للخارج، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم فى التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
