قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها لديه خطة واضحة لتجفيف منابع أى ممارسة لعمليات غسل الأموال أو الدخول فى عمليات تمويلية مشبوهة كالإرهاب وغيرها، وتفعيل كل التعليمات الصادرة من البنك المركزى فى ذلك الخصوص والجهات الرقابية سواء داخليًا وخارجيًا.
وأوضحت "سلطان"، فى تصريحات خاصة، أن تلك الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور، من بينها تقييم وتحديد المخاطر والتأكد من الالتزام بالتعليمات الرقابية فى كل المعاملات البنكية، بالإضافة لمتابعة ما تضمنه التقرير الدورى للإدارة العليا التابعة للبنك بمدى التزام وحدات الأعمال بالبنك المصري لتنمية الصادرات بكل التعليمات والسياسات الرقابية وتقييمها وفقًا للقواعد والقوانين السارية، بجانب متابعة التحويلات الخارجية لمعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أو عملاء على قوائم الحظر المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وأشارت "سلطان" إلى أن البنك يولى اهتمامًا بمبادرة "اعرف عميلك" للتأكد من خلو أى عمليات تتم من شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والأنشطة المشبوهة والتأكد من أن كل المنتجات المصرفية التي يطلقها البنك تتوافق مع التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وأوضحت "سلطان"، أن البنك يحرص بشدة على وضع خطط للعاملين وتدريبهم على قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من التزامه بمعايير الإفصاح والشفافية وقواعد السلوك الأخلاقي بكل المعاملات المصرفية.
