أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن مصرفه لا يقبل مطلقًا الدخول في أي علاقة مصرفية تتسم الغموض تحت أي نوع من المعاملات البنكية، ضمن الإجراءات للقضاء على عمليات غسيل الأموال.
وقال "القاضي" في مقابلة خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه في حالات فتح الحساب لأي عملية ينبغي توضيح المستفيد الحقيقي منه طبقًا لسياسة وإجراءات العمل بالمصرف، مشيرًا إلى أنه في حالة إجراء أي تعامل بنوك من عملاء خارج المصرف المتحد، فإنه ينبغي توضيح علاقتهم بنشاط العملاء وحساباتهم مثل عمليات الإيداع البنكي في حساب العميل وغيرها.
وقال "القاضي"، إنه يتم مراجعة ملفات عملاء المصرف كل 3 سنوات من جانب قطاع خدمة العملاء وتحديث المستمر للبيانات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة.
