أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، اتخاذ المصرف إجراءات لمكافحة عمليات غسيل الأموال بالجهاز المصرفي باعتبارها أحد المعايير الأساسية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بعد توصيات لجنة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة لتوصيات لجنة بازل للرقابة على القطاع المصرفي وأدواتها بما يتوافق مع قانون البنوك.
وقال "القاضي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن عملية قبول العملاء ومكافحة عمليات غسيل الأموال تتم عبر مبادرة البنك المركزي المصري تحت عنوان "إعرف عميلك" وتحديد الحسابات المصرفية ذات المخاطر العالية ومراقبة وتتبع النشاطات غير العادية للحسابات وإدارة المخاطر الائتمانية، وحماية الأصول الخاصة بالمصرف وعملاءه من العمليات المالية المشبوهة أو عملاء محظور التعامل معهم.
وأوضح "القاضي"، أن عملية معرفة العميل مسئولية خدمة العملاء بالمصرف المتحد من خلال مداومة الاتصال بالعميل لتحديث البيانات الخاص به ومراقبة حسابات العملاء بدون الإخلال بسريتها.
