أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية - خلال أسبوع - عن ضبط 36 قضية بعدد 48 متهمًا، فى مختلف مجالات المكافحة.
وتم ضبط ( 13 ) متهمًا بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولارا أمريكيا، 47 مليونا و192 ألفا و160 جنيها مصريا، 33 ألفا و601 ريال سعودى، 570 يورو، 11 دينارا كويتيا ).
وتم ضبط متهمين اثنين، بتلقي مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنيه )، ومتهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامه بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنيه ) دون وجود ضمانات.
كما تم ضبط ( 18 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية.. حيث ضبط مبلغ " 422 ألفا و100 جنيه مصرى مقلد، 108 آلاف و500 دولار أمريكى مقلد نصب، 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم ( الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات ).
و( 3 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم.. بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنيه)، ومتهم لاستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنيه ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
وجرى حصر ممتلكات ( 3 ) متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (21 مليون جنيه ).
كما تم حصر ممتلكات ( 2 ) متهم لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وتم ضبط ( 13 ) متهمًا بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولارا أمريكيا، 47 مليونا و192 ألفا و160 جنيها مصريا، 33 ألفا و601 ريال سعودى، 570 يورو، 11 دينارا كويتيا ).
وتم ضبط متهمين اثنين، بتلقي مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنيه )، ومتهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامه بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنيه ) دون وجود ضمانات.
كما تم ضبط ( 18 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية.. حيث ضبط مبلغ " 422 ألفا و100 جنيه مصرى مقلد، 108 آلاف و500 دولار أمريكى مقلد نصب، 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم ( الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات ).
و( 3 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم.. بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنيه)، ومتهم لاستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنيه ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
وجرى حصر ممتلكات ( 3 ) متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (21 مليون جنيه ).
كما تم حصر ممتلكات ( 2 ) متهم لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
