تمكنت مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما وآخرين هاربين بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من 31 مليون جنيه بدعوى توظيف أموالهم فى مجال التجارة
وفى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو عمرو. ع. م، وعدد ثلاثة وعشرون مُبلغ آخرين، بقيام كلٍ من المدعو فادى ع.ى، مواليد 1979، صاحب مؤسسة نقل السيارات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة - المدعوة رشا م.أ، مواليد 1974، زوجة الأول المدعوة رانا ح.ح، مواليد 1986، زوجة الأول المدعوة راندا ح.ح، مواليد 1986، موظفة بإحدى الشركات، ومقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، شقيقة الثالثة المدعومحمد س.ع، مواليد 1983، مهندس كهربائى حر، ومقيم بالجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 31،220،000 مليون جنيه مصرى - 230 ألف دولار أمريكى بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية وقيامهم بالإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.
وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام الأول بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وأخرين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجالات مختلفة منها (نقل المواد البترولية/ الإنتاج الفنى/الاستثمار العقارى / إدارة المطاعم ) وإلتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة،إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وذلك بمعاونة الرابعة التى كانت تتلقى أموال المودعين فى حساباتها البنكية من خلال المتهم الأول والمتهم الخامس الذى كان يروج لنشاط المتهم الأول فى تلقى الأموال.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين الأول والثانية والثالثة بمغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية، وقد تأكد ذلك من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتم التنسيق مع قطاع الأمن العام بإدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الرابعة والخامس وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافت المتهمة الرابعة أن حسابها بأحد البنوك به مبلغ 20 مليون جنيه مصرى منها مبلغ6،800 مليون جنيه يخص المودعين قام المتهم الأول الهارب بإيداعه بحسابها وأبدت استعدادها لرد تلك الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
