تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص، أثناء صرفهم مليوني جنيه، من أحد البنوك بموجب شيك بنكى مزور.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسئولى أحد البنوك بطلب "رشيد ت" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، فتح حساب لدى فرع البنك بمنطقة المعادى، مقدمًا صورة شيك مصرفى منسوب صدوره إلى بنك آخر بقيمة مليوني جنيه، تمهيدًا لإحضار أصله لتحصيله وإيداع قيمته بحسابه، وبالاستعلام تبين أنه شيك "مزور وغير صادر من البنك الأخير".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسئولى البنك تمكنت القوات الأمنية من ضبط "رشيد ت" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم في العجوزة بالجيزة، و" رونى.ج" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم في الهرم، و"أحمد.أ" سمسار عقارات، ومقيم المعادى بالقاهرة، والمحكوم عليه فى 11 قضية "إتلاف، شيك، تبديد " بالحبس 8 سنوات.
ضبط بحوزة المتهم الأخير أصل الشيك محل الواقعة وبفحصه تبين أنه مزور تزويرًا كليًا ومرفقًا به خطاب تعزيز الصرف مزور ومنسوب صدوره إلى أحد البنوك.
وبمواجهة المتهم الأول أكد بأنه والثانى تحصلا على ذلك الشيك من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، بعد إيهامهما بعلاقته ببعض موظفى البنك الذين أمدوه بالشيك المضبوط من حساب أحد عملاء البنك والذى توفى ولا وريث له طالبًا منهم تقديمه للبنك الخاص بهم لصرفه واقتسام حصيلته فيما بينهم، وأضافوا بأنه على علاقة بالمتهم الثالث.
تم تحديد المتهم أفريقى الجنسية ويدعى " محمد.م"، وتم ضبطه وبحوزته 4 شيكات مزورة منسوب صدورها لبعض البنوك قيمتها "700 ألف دولار أمريكى" لأمر أشخاص مختلفين لاستخدامها فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال ضحاياه، وكذا هاتفى محمول.
وبمواجهته اعترف بتقدمه بالشيك المضبوط للمتهمين، مؤكدًا حصوله على الشيك والشيكات المضبوطة بحوزته من شخص أفريقى الجنسية مُقيم بالخارج، والذى أرسله له عبر إحدى شركات البريد السريع مقابل مبالغ مالية.
وبفحص هاتفى المحمول تبين احتوائهما على رسائل نصية بشأن الاتفاق على شراء الشيكات المزورة، وصور للعديد من الشيكات المزورة منسوبة لبعض البنوك ومنها الشيكات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
