نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف نشاط إجرامى فى مجال غسل الأموال تورط فيه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة المصرية.
وكشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو «مدحت. ص. ش»، مواليد ١٩٦١، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية التى تقدر قيمتها بمبلغ يتجاوز (مائتى مليون جنيه) وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له ولأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على مبلغ ١٢.٥ مليون جنيه، من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وترأس المتهم مجلس إدارتها حتى ٤/٢٠١٧، وتحويل تلك المبالغ إلى حساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام ٢٠١٦، باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وكشفت التحريات أن المتهم تربح مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وحقق كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون. وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها بالبنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
