نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
كانت قد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كل من: محمد. ع. إ 28 سنة صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق اتهامه فى القضية رقم 3093 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة صفا "اتجار فى النقد الأجنبى"، سيد. أ.ح 20 سنة، طالب ومقيمان بدائرة مركز طما بسوهاج، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبى بيعها وتسليمها للثانى الذى يقوم باستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى 50،000 دولار أمريكى و900،000 ريال سعودى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
كانت قد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كل من: محمد. ع. إ 28 سنة صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق اتهامه فى القضية رقم 3093 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة صفا "اتجار فى النقد الأجنبى"، سيد. أ.ح 20 سنة، طالب ومقيمان بدائرة مركز طما بسوهاج، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبى بيعها وتسليمها للثانى الذى يقوم باستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى 50،000 دولار أمريكى و900،000 ريال سعودى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
