الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بالصور.. الأمن يوجه الضربة القاضية لـ"تجار العملة".. ملايين العملات النقدية الأجنبية بحوزة تاجر الغربية.. النيابة تحقق بتهمة العمالة الدولية.. و"شهود عيان": المتهم يتحكم في ملايين الدولارات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لم تكن موافقة الحكومة، على مشروع قانون يفرض عقوبات السجن على تجار العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، رادعة في السيطرة على السوق السوداء، التي تزعزع استقرار العملة المحلية، فظل سماسرة الصرافة يتاجرون في العملات الأجنبية ويتسببون في الفجوة الرسمية التي شهدتها مصر مؤخرًا، الأمر الذي رفع معاناة الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة خلال الأشهر القليلة الماضية.


فقبل أيام، بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، فى شن حملتها الكبرى لضبط المخالفين والمتلاعبين بالسوق السوداء وتجارة العملة، ورغم ضبط العشرات منهم؛ إلا أن الرأى العام اعتبر القضية الكبرى التى نجحت الأجهزة الأمنية فيها هى القاضية على رأس مال السوق السوداء، لما حملته القضية من توابع كبيرة تهدد اقتصاد البلاد.
وانكشفت الحقيقة كاملة، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط تاجر عملة بحوزته ملايين من العملات النقدية المصرية والأجنبية داخل مسكنه، من خلال التجارة غير المشروعة، عن طريق جمع العملات النقدية الأجنبية والعربية وبيعها فى السوق السوداء.
البداية، وردت معلومات للواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بوجود جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2013 المنظم للاتجار فى النقد الأجنبي.
البحث الجنائي يراوغ العملاء المنتفعين منه 
تم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس قسم المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية.
وأكدت التحريات، عن قيام المتحرى عنه "جمال ع ال ال" 46 عاما، إخصائى شئون مالية بمستشفى سمنود العام، مقيم بقرية ميت بدر حلاوة، مركز سمنود، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجبنى خارج المنافذ الرسمية، بيعًا وشراء بأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقر لممارسة نشاطه المخالف.


تعاملات المتهم تضاهى معاملات البنوك
تم استدراك المتهم من خلال معاملات رسمية من رجال المباحث السرية، للتأكد من نوع النشاط، وتبين تردد العملاء على المتهم بشكل دورى بما ينافس البنوك الكبرى بل يزيد عن تعاملاتها اليومية.
البنك المركزي يتابع عمليات البحث الجنائي

وبتقنين الإجراءات، وأخذ موافقة محافظ البنك المركزي، ورئيس نيابة مركز سمنود، تم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحرى عنه المذكور، لضبطه متهما بتجارته المخالفة.
ملايين من العملات الأجنبية بحوزة المتهم 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته "5302000" فقط خمسة ملايين وثلاث مائة واثنا ألف جنيه مصري، و"25000" يورو، "30688" ودولارا أمريكيا، و"65964" ريالا سعوديا، و"2088" دينارا أردنيا، و"675000" دينارا عراقيا، و"2790" فرنكا سويسريا، و"4378" دينارا كويتيا، و"7560" درهما إمارتيا، و"347" ريالا قطريا، و"390" دينارا ليبيا، و"13000" كرونا نوريجى، و"200" دولار أسترالي، و"62" دينارا عمانيا، و8 دنانير بحرينية.
كما تم ضبط "11" ماكينة عد نقد، و"4" آلات حاسبة، و"5" هواتف محمولة، و"4" دفاتر مدون بها حسابات المتحرى عنه مع عملائه.


أشقاء المتهم شركاء في الجريمة 
وحال ضبط الواقعة، تم ضبط شقيقى المتحرى عنه "محمود ع ال إ ال" 33 عاما، دبلوم صنايع، و"مصطفى ع ال إ ال" 31 عاما حاصل على دبلوم صنايع، مقيمان بذات الناحية، وبحوزة الأول "1000 يورو" والثانى "1570 يورو"، وبمناقشتهما أقرا بحيازتهما للعملات المضبوطة، وأنها متحصلة من نشاطهم الإجرامى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
حبس المتهم وأشقائه 
وبالعرض على النيابة، قرر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، والمستشار رئيس نيابة سمنود حبس المتهم وأشقائه، بتهمة تنظيم تشكيل للاتجار فى العملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
شهود عيان 
وأكد شهود عيان، أن المتهم له معاملات مخالفة مع جميع العاملين بالدول الأجنبية، خاصة فرنسا وإيطاليا، حيث إن قرية ميت بدر حلاوة، معظم أهلها فى فرنسا ومشهورة بالسفر لأوربا، خاصة باريس، وأن المتهم استطاع أن يسيطر على جميع العاملين بالدول الأجنبية من خلال أسعار مرتفعة عن البنك المركزي، وبذلك احتكر العملة الأجنبية فى مصر وخاصة الدولار، ووسع من نشاطه لينتقل إلى القرى المشهورة بسفر أهلها للخارج مثل سبرباى بطنطا، وكفر كلا الباب بالسنطة.
عمالة دولية تحقق فيها النيابة العامة 
فى السياق ذاته، أكد مصدر لـ"البوابة نيوز" أن الشبهة الجنائية، تشير لتعاملات المتهم المشبوهة مع الجماعات الإرهابية المحظورة، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وهو ما تحقق فيه النيابة لكشف ملابسات القضية وأعضائها.