ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المستمرة لمواجهة كل صور الخروج على القانون، والعمل على ضبط جرائم الأموال المرتبطة بالقطاع المصرفى، خاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
وأسفرت الجهود فى ذلك المجال من ضبط كلٍ من المدعو أحمد. د. م سن 54، صاحب مكتب لاستيراد الملابس الجاهزة، سبق اتهامه فى قضية "اتجار بالعملة"، ومطلوب التنفيذ عليه بذات القضية، والمدعو رفاعى.ع.م، سن 65، بائع أقمشة، والمدعو ممدوح.م.ع - سن 26 - محاسب بإحدى الشركات، ومقيم بالجيزة، لقيامهم بممارسة نشاط فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبحوزتهم إجمالى مبالغ مالية قدرها "40300 دولار أمريكى - 500 ريال سعودى - 5500 جنيه مصرى- 6000 جنيه سودانى".
وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من ضبط المدعو محمود.ع.م، سن 48، صاحب محل مصوغات ذهبية، ومقيم بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاطًا غير مشروعًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك حال قيامه بشراء عملات أجنبية من كل من المدعو محمد.ع.م سن 38، فنى حاسب آلي، والمدعو محمود.ش.م سن 23، عامل، مقيم بالدقهلية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "اتجار بالنقد الأجنبى، سرقة، ضرب"، وبحوزتهما "4،580 دولارا، 250 يورو، 6،650 ريالا سعوديا، 13،500 جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.