تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص أجنبي بتهمة الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
كانت قد تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من تاجر ومقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية بتعرضه لواقعة احتيال من قبل شخص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" زعم كونه جنرال أجنبي سبق له العمل بقوات دولية لحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وعثر على ثروات ومبالغ نقدية بإجمالي خمسة ملايين دولار أمريكى أثناء قيام القوات بمداهمة أوكار التنظيمات الإرهابية بإحدى الدول العربية.
وأبدى رغبته فى استثمارها فى الأنشطة التجارية بالقاهرة، واحتياجه إلى شريك لاستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصوله على نسبة من أرباحها، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ 60 ألف دولار أمريكي على دفعات وقيم متفاوتة تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون وتهريبها داخل البلاد.
أسفرت التحريات تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب المدير العام عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية مقيم بمنطقة المعادى بالقاهرة، وأنه تخصص فى ممارسة نشاطًا احتياليا واسع النطاق يعرف بإسم "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، والاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بذات الأسلوب الاحتيالي، والذى تمثل فى إنشائه صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وإرسال عدة طلبات للصداقة عشوائية زاعمًا تحصله على أموال تقدر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكى، ورغبته فى استثمارها فى بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحنها داخل حقائب دبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع المتحرى عنه طلب الأخير مبلغ 20 ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية، أمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.
وضبط بحوزة المتهم على 10 لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم وصورة المائة دولار أمريكى كلٍ منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، وشهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ 5 ملايين دولار أمريكى مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب "مزورة"، بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة دبلوماسية بداخلها 5 ملايين دولار أمريكي بوزن 76 كيلو "مزورة"، هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج "الواتس آب" بذات الشأن.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من "المُبلغ"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
