تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من "ملاحظ زراعة" بإحدى الشركات، وعدد (3) آخرين، ضد مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى بالإسماعيلية، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو (50.000- خمسين ألف جنيه) كمقدم لتمليكهم حصة زمنية فى وحدات عقارية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى (تحت الإنشاء) بنظام "التايم شير"، فضلًا عن تسفيرهم لأداء فريضة الحج والعمرة، إلا أنهم لم يفوا بذلك ورفضوا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص "مدير وشريك بإحدى شركات التسويق العقارى"، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- سبق اتهامه فى عدد (12) قضية "نصب– استيلاء"، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (4) أحكام "استيلاء".. بإنشاء شركة تسويق عقارى - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، والنصب والاحتيال على المبلغين من خلال المندوبين التابعين للشركة، وإيهامهم بفوزهم برحلة عمرة مجانية من الشركة المشار إليها كدعاية للشركة، بدلًا من الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وبعد استدراج ضحاياه لمقر الشركة ودفع مبالغ مالية للفوز فوجئوا بعدم وجود رحلات عمرة، وأن الشركة سالفة الذكر قـامت بطرح حصة زمنية فى وحدات عقارية بالقرية السياحية المشار إليها (تحت الإنشاء) حيث تعاقد خلال العام المنصرم عدد(1200- ألف ومائتين مواطن) على الوحدات المزمع إنشاؤها بالقرية المشار إليها لعدد (3) وحدات فقط المزمع تسليمها فى غضون (عام 2020)، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامى بالإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو (33.000.000- ثلاثة وثلاثين مليون جنيه) تحت ذلك الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبط المتهم وعثر بمقر الشركة على الآتى:-
صورة ضوئية من السجل التجارى الخاص بالشركة
(3) عقود لوحدات سكنية تم شرائهم بنظام التقسيط فى السداد من إحدى شركات التطوير العقارى، والعديد من إيصالات السداد بقيمة تلك الوحدات المزمع تسليهما فى غضون (عام 2020).
العديد من دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للشركة المشار إليها.
صورة ضوئية من حجم التعاملات الخاصة بالشركة، والتى تم تقديمها لمصلحة الضرائب العامة بقيمة ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمئة وتسعة وعشرين ألف جنيه، بالإضافة إلى قسيمة دفع مبالغ مالية لمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2018م.
دفتر الخزينة الخاص بالشركة، والمبين به المبالغ التى تم تحصيلها بنفس التاريخ بإجمالي مبلغ مالي قدره نحو (162.060- مئة اثنين وستين ألفا وستين جنيها).
العديد من قسائم الحجز لبعض عملاء الشركة مثبت بها بيانات العملاء والأماكن المخصصة لهم بالقرى السياحية على مستوى الجمهورية (أماكن وهمية) كبديل على نظام "التايم شير" للوحدات بالقرية المزمع تسليمها لعملائهم، نموذج من عقد بيع ابتدائى خالى البيانات لوحدات الملكية الجزئية للشركة التى أنشأها المتهم للتسويق العقارى، نموذج لعقد بيع حصة عقارية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي خالي البيانات، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين مندوبي الشركة المتواجدين بالأماكن العامة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تفيد باستلامهم مبالغ مالية من ضحاياهم مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
