تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية وبورسعيد، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام "محمد. ع. أ" مواليد 1995 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين وعلى إثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى).
من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "حسام الدين. م. م" مواليد 1987 صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتى (الدولار الأمريكى، اليورو الأوروبى) حيث يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخه طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (ثمانية ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
