تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام هيثم ع. م- مواليد 1988 - مُسوق مبيعات بشركة تسويق شبكى كائنة بمنطقة المهندسين ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر - بالجيزة، بإستخدام حسابه البنكى فى تلقى العديد من التحويلات المالية، وتحويلها لعملائه مقابل عمولة عن كل عملية تحويل.. الأمر الذى يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
باستدعاء المتحرى عنه.. وبمواجهته أقر بنشاطه، وأفاد بأن حجم تعاملاته مستنديًا بلغ نحو "مليون ومائة ألف جنيه" خلال عام 2018م، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
