تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج لممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.
البداية كانت مع بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من المدعو "شعبان.ع.ن" مواليد 1969 عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بقيام كلٍ من (المدعو نبيل.ع.أ، وشقيقه المدعو أحمد.ع.أ)، لقيامهما بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ (5،920،000 - خمسة ملايين، وتسعمائة، وعشرون ألف جنيه).
حيث أفاد بقيامهما بالاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو إستبدالها بالسوق السوداء، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، أو إستوليا على المبالغ المالية المنوه عنها.
أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المدعو "شعبان.ع.ن" مواليد1969- عامل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد"، المدعو "نبيل.ع.أ" مواليد 1980- مالك إحدى شركات للمقاولات، المدعو "أحمد.ع.أ" "شقيق الثانى"- مواليد 1992، (يعمل حاليًا بالخارج بإحدى الدول العربية)، ومقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم فى مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
كما أضافت التحريات قيام الثانى والثالث بالنصب على الشاكى، والاستيلاء منه على مبلغ (5،920،000 - خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.
باستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بممارسة نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
