قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن مصرفه لديه استراتيجية واضحة وفقًا لتعليمات البنك المركزى بقطع الطريق أمام أى ممارسات غير شرعية، وفقًا لما تضمنته توصيات لجنة "بازل" الرقابية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، والتي يلتزم بها الجهاز المصرفى المصرى.
وأوضح "القاضي"، في تصريحات له اليوم، أن المصرف يضع معايير مهمة للتعرف على المتعاملين مع المصرف المتحد وعملائه عبر مبادرة "اعرف عميلك" التى وضعها البنك المركزى المصرى، وتتم بصورة دورية للعملاء الجدد والحاليين حيث يقوم المصرف بمراجعة بياناتهم كل 3 سنوات بصورة دورية.
وأوضح "القاضي"، أن المصرف يقوم بحماية أصوله وعملائه من المخاطر الناشئة عن أى عمليات مشتبه بها أو عملاء محظور التعامل معهم، من خلال تتبع ومراقبة الأنشطة غير العادية على الحسابات، موضحًا أن المصرف المتحد يركز بصورة كبيرة من خلال ممثلى خدمة العملاء على توقيع العميل على نموذج "اعرف عميلك" قبل فتح الحساب وتحديث بياناته الأساسية عند حدوث أى تغييرات ومراقبة سلوك الحسابات بالنسبة للأفراد.
